Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа Общества 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2)* с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
* Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Волга» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 04 августа 2023 года № 3.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «04» августа 2023